Четверых «банкиров» без лицензии из Саратова будет ждать суд

В Саратовской области окончено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает ГУ МВД. В период с января 2016 года по февраль 2020 года четверо жителей Саратова, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности и используя оформленные на подставных лиц компании оказывали услуги организациям по обналичиванию денег. Участники группы осуществляли открытие и ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц и ИП, учет на этих счетах денег, полученных от клиентов, снятие со счетов и инкассацию наличных денег. За свои услуги фигуранты удерживали в качестве вознаграждения не менее 7% от поступивших на расчетные счета средств, в общей сложности им удалось получить около восьми миллионов рублей. Уголовное дело после утверждения надзирающим прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.